Sonia Bonvini

Droga e fatture false in tutta Italia, maxi blitz dei carabinieri, chi sono gli indagati

Dalle prime luci dell'alba, nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza, i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, con la collaborazione dei militari delle province interessate, hanno eseguito diversi arresti su ordinanza del GIP di Brescia, a seguito di indagini coordinate della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di 30 persone, ritenute a vario titolo responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata alla commissione di reati tributari e di appropriazione indebita al fine di agevolare alcune società nell’evasione delle imposte, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e conseguente “trasferimento fraudolento di valori”. Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti (hashish e cocaina). Oltre alle ordinanze cautelari, sono stati eseguiti 51 sequestri preventivi di beni mobili ed immobili, per una somma complessiva pari a circa 13 milioni di euro quale provento delle attività illecite. L’indagine, denominata “SWEET WATER”, trae origine dal sequestro di 31 kg di Hashish con contestuale arresto di 3 pregiudicati, nel 2018 a Rezzato (BS) . Il successivo sviluppo investigativo ha consentito di individuare una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale. È stato anche individuato un sodalizio criminale, con ramificazioni internazionali, finalizzato all’importazione di hashish e cocaina dalla Spagna, destinati alla piazza bresciana. Il reato di natura fiscale consisteva nella costituzione di temporanee società “cartiere” fittiziamente intestate a consapevoli e retribuiti “prestanome”, tramite queste società venivano emesse fatture per operazioni inesistenti di centinaia di migliaia di euro, in favore di società compiacenti realmente esistenti e regolarmente operative nel settore dell’edilizia, della lavorazione tessile o dei metalli. Queste ultime, ricevevano false fatture, di cui disponevano bonifico all’indirizzo del conto corrente della “cartiera” , dalla quale poi venivano inviate le medesime somme in conti correnti esteri e intestati a società compiacenti in Francia, Ungheria, Bulgaria e Cina, e gestiti da MERLO Maurizio con la collaborazione dei due figli, Francesco e Luca aiutati da un cittadino cinese complice. In tal modo monetizzavano il denaro con prelievi di contante, restituendolo agli indagati che, a loro volta, lo riconsegnavano agli amministratori delle società operative che avevano incassato la fattura falsa e disposto il primo bonifico. Così facendo, ossia simulando spese in realtà mai sostenute, le società operative coinvolte, oltre a disporre di ingenti somme di denaro contante di provenienza illecita, ottenevano l’erosione della propria base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, funzionale ad una consistente evasione fiscale (sia di imposte dirette che indirette). Il successivo sequestro delle scritture contabili, disposto dall’AG nei confronti di tutte le imprese coinvolte, ha confermato il reato, consentendo di delineare le diverse responsabilità penali in capo a ciascun indagato, oltre a quantificare l’evasione fiscale per un importo di molto superiore ai 9 milioni di euro per il solo anno 2018 e parte del 2019. Le indagini hanno anche consentito di identificato il “mandante” della partita di droga, LABINELLI Massimo, pregiudicato bresciano, dimorante stabilmente in Spagna. Inoltre, è stato individuato un pregiudicato, BERTOZZI Giovanni che è stato ritenuto promotore e coordinatore dell'organizzazione dedita all’evasione fiscale ed alla monetizzazione di ingenti somme di denaro, grazie alla fondamentale complicità di un esperto contabile tributarista, FAMILIARI Giuseppe che, grazie ad un commercialista compiacente ed altri complici italiani e stranieri, ha consentito all’intera organizzazione di trasferire somme di denaro, nei soli anni contabili 2018-2019, per almeno € 32.407.162,07.

13-09-2021 13:32 | Brescia